Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional señala que tiene nueve propiedades en Lima, Puno y San Martín valorizados en 32 millones de soles
Moisés Mamani se reincorporó al Congreso de la República tras cumplirse los 120 de suspensión parlamentaria por la denuncia de tocamientos indebidos que recibió en su contra. Sin embargo, el legislador de Fuerza Popular deberá afrontar otro caso de investigación por el presunto delito de lavado de activos.
El representante por la región Puno es investigado hace dos años por haber mentido en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones cuando postuló al Congreso en las elecciones del 2016. Mamani declaró sus ingresos anuales por 466 mil soles, además de 6 terrenos por un valor de 4 millones de soles.
Sin embargo, la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional señala que tiene nueve inmuebles en Lima, Puno y San Martín valorizados en 32 millones de soles.
La Policía sospecha que el parlamentario habría construido diversas ‘empresas de papel’, a fin de ocultar sus activos ilegales bajo la apariencia de negocios ilícitos a fin de dar apariencia de legitimidad de activos.
El plazo de la investigación preliminar al congresista por lavado de activos vence en agosto de este año.
Además, habría otras irregularidades en su hoja de vida, pues Mamani mencionó que trabajó como gerente de la empresa Seguridad y Vigilancia Privada en los años 2005 y 2015, pero la mencionada empresa está desactivada desde el 6 de enero del 2009.
(Beto Cabrera M.)