Son 15 mil 500 millones de dólares que registra el Perú como indicios de lavado de activos según Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS
Un total de 15 mil quinientos millones de dólares se registró en el país entre 2007 y 2019, como indicios de lavado de activos, valorizados en el Ministerio Público y Poder Judicial en informes proporcionados por la unicidad de inteligencia financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros. Así declaró Alfredo Trillo Delfin, coordinador de inteligencia financiera de la SBS, durante el Taller Informativo para Periodistas que tuvo lugar en el Hotel Rio Sol con más de 30 periodistas.
El papel que corresponde a los sujetos obligados como generadores de información en los denominados reportes de operaciones sospechosas es fundamental ya que el lavado de activos es un proceso por el cual los delincuentes legalizan sus fondos, introduciendo el dinero ilegal mediante compra de vehículos, compra de inmuebles, constitución de empresas y compra de maquinarias, para tratar con la actividad formal, si se identifica como actividades sospechosas, o susceptibles de lavado de dinero y sean informadas a la unidad de inteligencia financiera se colaborará en una mejor identificación de casos.
Por otro lado, el alto funcionario que es coordinador ejecutivo en la unidad de inteligencia del Perú de la Superintendencia de Banca y Seguros, explicó que en la Región San Martín la unidad de inteligencia financiara de la SBS ha recibido reportes de operaciones sospechosas por 301 casos que se viene trabajando.
Más adelante, Miguel Angel Vega, Jefe del Departamento de Servicios Descentralizados, encargado de la inauguración del modulo junto con la Representante de INDECOPI y el personal que atenderá, dijo que esta oficia es la numero doce que tiene la SBS en convenio con INDECOPI, informó que con la de Tarapoto se tiene 15 oficinas a nivel nacional y dijo que con el modulo que entró en funcionamiento ayer, se busca descentralizar los servicios de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP y todas las personas ya pueden presentar sus denuncias y reclamos contra las entidades financieras que cometan ilícitos con el cliente, como: bancos, cajas municipales, cajas rurales, cajas municipales, cooperativas y podrán también recibir orientación y algunos servicios gratuitos como reportes a la central de riesgos, para conocer el historial crediticio de las personas.
La oficina de la SBS de Tarapoto, atiende en Jirón Antonio Raimondi 328 y el teléfono de consulta gratuita es el 0800-10840, a donde pueden hacer denuncias y recibir orientación. La atencion es de 8.30 am a 4.30 de la tarde de lunes a viernes.