La fiscal Janet Marilu Vallejos Mendo, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Coorporativa, a través de la Disposición Fiscal 219-2015, ha declarado compleja la Investigación Preliminar seguida en contra de Carlos Eduardo Philco Balvín, Sonia Llontop Pacheco y Humberto Manosalva Cubas, por la presunta comisión del delito de lavado de activos, en agravio del Estado peruano, representado por la Procuradora Pública Especializada en delitos de lavado de activos y proceso de pérdida de dominio; en consecuencia continuase la investigación preliminar hasta el plazo de ocho meses en su totalidad.
Asimismo, solicitan a Philco balvín, para que presente el original del contrato de compra de la camioneta 4 x 4 marca Toyota, modelo Hilux.
Además, recibirán declaración de Willy Daniel Mestanza Mass, en calidad de testigo, para el día 11 de julio del 2016 a las 3:30 de la tarde, bajo apercibimiento con caso de inconcurrencia de ser conducido compulsivamente por personal policial.
Están solicitando también, a la tienda donde compró la camioneta el original del contrato de compra del vehículo.
La fiscal, solicita que se efectúe peritaje contable, en los libros contables de la empresa Agrícola León del Norte EIRL, con el fin de determinar qué actividades generan ingresos, costos, utilidades y pérdidas en el patrimonio de la investigada Sonia Llontopo Pacheco, además determinar si la investigada al 1 de diciembre del 2014, contaba con los 40 mil 800 dólares y cuál es el origen y/o procedencia de dicho dinero.
Según el representante de la tienda donde compraron la camioneta y el abogado defensor de Philco Balvín, Oscar Cabrera, indicaron que todo está en regla y que existe el comprobante de compra.
Cabrera, indicó que ayer presentaron a la fiscalía la documentación solicitada.
A su turno, Carlo Philco indicó que el proceso continúa y que responden a los requerimientos de la fiscal que lleva el caso. (Silvia Quevedo)