El fiscal para casos de lavado de activos, Germán Juárez Atoche, presentó este martes la formalización de investigación preparatoria contra la primera dama, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos y solicitó su impedimento de salida del país.
El documento – cuya elaboración duró cerca de un mes y medio – constituye una denuncia penal inicial ante el Poder Judicial contra la esposa del presidente Ollanta Humala.
Esta denuncia, según el Nuevo Código Penal, se llama “investigación preparatoria”, con lo cual el caso continuará siendo investigado por la Fiscalía, pero bajo la supervisión de un juez de investigación ad hoc.
Junto a Heredia están incluidos Ilan Heredia (su hermano), Antonia Alarcón (su madre), Julio Torres Aliaga, y Rocío del Carmen Calderón de Vinatea (su amiga, quien le cedía sus tarjetas de crédito para que realizara compras en el exterior), entre otros.
También están comprendidos Eladio Mego Guevara, Martín Belaunde Lossio, Jorge Chang Soto, Mario Torres Aliaga, Eduardo Sobenes Vizcarra y Maribel Amelita Vela Arévalo, en calidad de cómplices primarios, por la presunta comisión del mismo delito.